Asunción, Radio Nacional.-Un total de 11.843 operaciones sospechosas que equivale a un monto que supera los USD 883 millones, reportó la Secretaría de Prevención de Lavado o Bienes, resaltó este miércoles, el ministro René Fernández.
Aseguró que este dato representa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021. Explicó que a la fecha, recibieron en promedio unos 987 Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por cada mes del año.
Explicó que el sector bancario continúa como el de mayor participación en cantidad de ROS enviados, porque representa el 84,6 por ciento, seguido por el sector de financieras con el 4,8 por ciento y el 10,6 por ciento restante se distribuyen entre los demás sectores reportados.
Confirmó que los sectores que registraron un aumento con respecto al año 2021 fueron los de bancos, financieras, automotores. Además de Compañías de seguros, Entidades de Medios de Pago Electrónicos, Inmobiliarias. Remesadoras, casas de bolsa, administradores de fondos mutuos y AFPI
Sostuvo que las casas de cambio, juegos de azar, cooperativas, escribanos y transportes de caudales han registrado un descenso en la cantidad de reportes enviados a la UIF
Agregó que entre las diferencias más significativas del periodo, el sector de casas de cambio presentó una disminución con respecto al mismo periodo del año anterior, esto responde inicialmente a las modificaciones en las reglamentaciones del sector
Mencionó que las variaciones en el número de sectores reportantes entre los años 2022 y 2021, aumentaron en la cantidad de entidades reportantes durante el 2022 con respecto al año anterior, que se incrementó de 118 a 135 Sujetos Obligados que reportaron, representando un aumento del 14 %
Con respecto a los montos, añadió que se observó una caída durante el año 2022 en comparación con el año anterior. Dijo que el año pasado se reportaron un total de USD 883.914.190, es decir un 5,9 por ciento menos que en el año 2021
Señaló que en materia de montos, el sector bancario mantiene el liderazgo del ranking, cuyos reportes representan el 96,2 por ciento de los montos reportados
Finalmente, resaltó que la institución a su cargo, emitió un total de 187 informes y notas de inteligencia estratégica a diferentes autoridades, principalmente al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República, como las instituciones receptoras de informes.