Pedro Löblein, presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo en diálogo con Radio Nacional mencionó que el INCOOP se reunió con evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para responder a las preguntas se encuentran en el país y permanecerán hasta el 3 de septiembre para evaluar al Paraguay en varias de instituciones públicas y privadas, calificando el combate al lavado de dinero.
“Las preguntas orientadas y dirigidas principalmente en todo lo que son las reglamentaciones, las sanciones, todo relacionado a corrupción, narcotráfico. Lavado de dinero, contrabando, desde ese punto de vista ¿cuáles son las medidas? y si el INCOOP como supervisor tuvo conocimiento ¿cómo hace la supervisión o la fiscalización en esa área específica? y los niveles de preparación de las cooperativas”.
Otra de las consultas de Gafilat fue saber si hay conexión del INCOOP con otras entidades supervisoras, si comparten o si pueden acceder a los datos.
Afirmó que todas las entidades financieras, cooperativas o bancarias, están bajo el riesgo de que se utilicen las mismas para el lavado de dinero para lo cual es muy importante la capacidad de los oficiales de cumplimiento para detectar operaciones sospechosas, no siempre por un volumen grande se lavan activos.