Diego Marcet, director jurídico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes en conferencia de prensa, tras culminar la primera semana de la visita in situ de los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), calificó los resultados como bastante auspiciosos con más de 31 entrevistas realizadas.
“Dos entrevistas de alto nivel en una de ellas estuvieron el presidente de la República, el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Congreso, de las otras reuniones participaron más de 120 funcionarios de las diferentes instituciones, 17 instituciones de las diferentes etapas”.
Explicó que la primera semana se enfocó en la supervisión, en el primer día se enfocó en lo que es la supervisión financiera, a través del Banco Central del Paraguay con las Superintendencias de Bancos y de Seguros. Posteriormente pasaron a los demás supervisores como la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Cooperativismo, SEPRELAD en su rol de supervisor.
Así como la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Nacional de Juegos de Azar con las entrevistas mencionadas, cierran la etapa de control de medidas preventivas del proceso de evaluación mutua.
Mencionó que luego le correspondió a Seprelad en su rol de inteligencia financiera con los testeos de los sistemas, se llevó a cabo una visita en concreto a la sede de la misma, donde los evaluadores verificaron seguridad del sistema, procesos y controles que se manejan de la información y la construcción de casos en general.
Comentó que a mitad de semana intervino la primera parte del Ministerio Público con las unidades especializadas contra el narcotráfico, la corrupción, el crimen organizado, terrorismo. Los mismos pudieron exponer todos sus avances y sus principales resultados.
Informó que, en la sección de bienes comisados, participó además de la Fiscalía, la SENABICO mostrando los resultados de la administración de bienes comisados. En una de las entrevistas asistieron autoridades del Ministerio de Hacienda y de la Abogacía del Tesoro con los resultados en transparencia de personas jurídicas.