Reglamentación de leyes anti lavado está en proceso.
El Poder Ejecutivo había establecido un paquete de 10 leyes, las principales ya fueron promulgadas a fines del año anterior; según afirmó el ministro de Prevención del Lavado de Dinero, Carlos Arregui.
Señaló que en coordinación con el Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de los Estados Americanos, se desarrolló el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo.
Ley de Financiamiento Político seguirá en debate.
Partidos políticos fueron incluidos dentro de organizaciones sin fines de lucro por la SEPRELAD desde 2011, el proyecto de ley que se volverá a analizar los pone en rol de sujetos obligados a requerimientos y condicionamientos como ocurre con financieras y bancos, aseguró el ministro Arregui.
Acotó que están trabajando con la Justicia Electoral en una reglamentación acorde a los condicionamientos internacionales.
Destacan que Gobierno logró con éxito la lucha contra el crimen organizado.
El titular de la Secretaría Nacional de Prevención del Lavado de Dinero remarcó que en un año y medio de gobierno se han concretado grandes operativos como la extradición de peligrosos criminales brasileños, la destrucción de grandes cargamentos de droga y mercancías de contrabando.
Paraguay es reconocido internacionalmente por la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.
Por último, el titular de la SEPRELAD expresó que organismos extranjeros y países de la región han reconocido esta importante labor contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos.